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范云帆心领神会,立刻着手安排。
在接下来的几天里,范云帆便和他的手下,通过近30个账户,分批次、分时段、分不同的城市,相续卖出了手中持有的源森木业股票!由于操作得当,范云帆这种大批量资金的退出,并未对股价造成太大的冲击,甚至连一个跌停都没有。
这种局面,让李明辉甚是满意,他觉得自家这小舅子,办事还真特玛给力!
最终,一切尘埃落定。
范云帆在清仓后,果断将本金归还湖阳城商行。
而且,还在暗中,差人给申大路送去价值千万的金条。
各项开支之后,李明辉要小舅子范云账向自己报了下账,这次操作,除去各种税收和费用后,净赚超过7000余万元。
听说赚了这么多,李明辉的心情,异常兴奋。 他靠在办公椅上,将脚架在办公桌上,闭上眼睛,感受着窗外温暖的阳光洒在脸上的感觉!
这种感觉,让他仿佛站在高山之巅,又仿佛浮于云端之上,他俯瞰着脚下的劳苦众生,那些曾经的紧张、焦虑,都化作此刻云淡风轻。
……
不过,就在李明辉与范云帆赚取巨额利润得意之时。
国家证监会大数据监测中心。
在例行的日常数据监测中,一名年轻的工作人员,发现源森木业最近资金流动异常,他在调取了源森木业近期的交易记录后,便将自己的分管领导叫来。
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尔后,这年轻人指着面前十几块显示屏,向分管领导报告道:“领导,您看,在源森木业近期的交易中,其中有几组账号的资金,流动异常庞大!动辄都是几千万元!远远超出普通投资的规模,而且,这些资金踩点特别准时,就在源森木业发布获得补贴前的一周,这笔资鑫进来,股票拉升后一个星期,这笔资金却在接近最高点,全部退出,且不留一分钱,这很不合常情!”
作为监控证券行业良性发展的老兵,这领导一看这资金动态,顿时神色凝重,他一把将这年轻人推开,自己坐在电脑前面,再次将这资金数据挨个查看后,果断下令:“立即启动应对机制,将源森木业近半年来的交易数据,及其交易账户,全部调出来!并立即对这几笔资金的来龙去脉,进行溯源查找,看看到底这么大的资金量,来自何方?”
分管领导下达工作任务后,再强调了一句:“我们要确保市场的公平与透明,绝不容忍任何违法违规行为出现!”
“好!我这就安排相关部门,对这几笔异样的资金,进行溯源查找!”这个小年轻接受这任务后,匆匆跑到别的部门要求对这笔资金的来源和流向,进行深入的追溯和调查。
在股票市场中,每一笔交易都应有明确的资金来源,而这些资金应是通过合法途径获得的。而股市的资金溯源,主要指的,就是追踪股票交易中资金的来源和流向,确保交易合法性和合规性。
事实上,不仅是在股票市场,就是银行资金,都在接受溯源管理。就比如说,有段时间,小额贷款的资金,不准进入楼市。那么若是一个购房者通过小额贷款,拿到楼市成交。这事儿被监测到之后,小额贷款公司有权提前收回贷款。
这次,很快,相关部门在那几笔异样的资金,进行了深入的分析和追踪后,通过查询和比对,他们发现这些资金,虽然通过多次转账和分散,但最终全部来自湖阳市城商银行。
而且,随着调查的深入,监管层发现这笔资金,在参与源森木业的交易过程中,明显存在操纵市场行为。这资金在股票拉升前大量买入,在股票达到最高点后又迅速卖出,从而获取了巨额利润。 “领导,全部查清楚了!这笔资金2个月前,由湖阳城商行六家支行,以公司互保的形式,贷款了2.96亿元。这些钱,通过杭城12家公司,26个账户,参与了源森木业的交易!共获利1.16亿元。”一个戴着眼镜的女生,站在一个中年男子面前,汇报此项工作。
这名男子听后,脸色铁青,眉头紧锁,眼中闪烁着愤怒的火焰。他猛地一拍桌子,站起身来,怒声道:“真是岂有此理!就这么一操作,赚了1.1个多亿!他娘的……这行为,严重破坏市场的公平与公正,绝不能姑息!”
他擂了桌子一拳,依然不解气,起身在办公室来回踱了几步,再次恨恨不平道:“这些资金,以互保的形式贷款,短时间内通过多家公司和账户参与股票交易,明显是在操纵市场!而且……从这时间点可以看出,这资金肯定是知道了源森木业获得政府补贴的消息,从而提前布局!……这简直不将我们放在眼里!”
接着,他深吸一口气,努力平复自己的情绪,然后果断吩咐面前戴眼镜的女生道:“你通知下去,要求浙阳省银监局,就此事,与湖阳市银监局立成专班,查清这笔贷款的发放过程,以及对涉及这笔资金的公司和账户进行全面排查,绝不放过任何一个环节!一旦发现新的线索或异常情况,要立即向我汇报。”
女生听后,郑重点头,神色坚定道:“好的。我现在就去拟通知,让浙阳省银监局派出专班,赴湖阳查清这笔资金的来龙去脉!”
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